तीन एशियाई बैंकों पर मुकदमा दायर किया जा रहा है क्योंकि वे कथित तौर पर बुनियादी अपने ग्राहक को जानें और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग चेक की उपेक्षा करके एक ग्राहक को $ 1 मिलियन क्रिप्टो घोटाले से बचाने में विफल रहे।
कैलिफोर्निया के रहने वाले केन लीम ने एक याचिका दायर की है मुकदमा क्रिप्टो स्कैमर्स ने इन बैंकों द्वारा होस्ट किए गए खातों के माध्यम से लगभग $ 1 मिलियन की धोखाधड़ी के बाद सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक के साथ-साथ तीन बैंकों, हांगकांग स्थित फ्यूबन बैंक लिमिटेड और चोंग हिंग बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की।
सुअर वध घोटालों में पीड़ित को रोमांटिक रुचि या विश्वसनीय कनेक्शन का बहाना करके उनका विश्वास हासिल करने के लिए हेरफेर करना और अंततः उन्हें नकली क्रिप्टो योजनाओं में निवेश करने के लिए गुमराह करना शामिल है।
31 दिसंबर के मुकदमे के अनुसार, जून 2023 में लिंक्डइन पर एक आकर्षक क्रिप्टोकरेंसी निवेश अवसर के साथ संपर्क किए जाने के बाद लीम को इसी तरह की रणनीति का उपयोग करके धोखा दिया गया था।
कई महीनों में, उन्हें फ़ुबोन बैंक, चोंग हिंग बैंक और डीबीएस बैंक में कथित तौर पर रखे गए खातों में लगभग 1 मिलियन डॉलर स्थानांतरित करने के लिए राजी किया गया था, इस धारणा के तहत कि उनके धन को उनकी ओर से सुरक्षित रूप से निवेश किया जाएगा।
मुकदमे में तर्क दिया गया है कि बैंक पर्याप्त केवाईसी और एएमएल जांच करने में विफल रहे, जिससे संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित किया जा सकता था और संभावित रूप से धोखाधड़ी को रोका जा सकता था।
मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि बैंकों ने यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है क्योंकि डीबीएस बैंक कैलिफ़ोर्निया में एक शाखा संचालित करता है, जबकि फूबोन बैंक और चोंग हिंग बैंक ने कथित तौर पर लीम के यूएस-आधारित वेल्स फ़ार्गो खाते के माध्यम से लेनदेन संसाधित किया, जिससे उन्हें स्थानीय वित्तीय नियमों के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। .
यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत, वित्तीय संस्थानों को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए संदिग्ध लेनदेन की निगरानी, दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट करना चाहिए।
लीम की ओर से खाते खोलने और अवैध रूप से धन को तीसरे पक्ष के खातों में पुनर्निर्देशित करने के लिए हांगकांग स्थित चार संस्थाओं, अर्थात् रिचोउ ट्रेड लिमिटेड, एफएफक्यूआई ट्रेड लिमिटेड, ज़िबिंग लिमिटेड और वीडेल लिमिटेड का भी नाम लिया गया है।
लीम नुकसान के लिए बैंकों और नामित संस्थाओं दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कम से कम $3 मिलियन का हर्जाना मांग रहा है।
सुअर वध घोटाला 2024 में सबसे बड़ा खतरा वेक्टर था, हालिया साइवर्स रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऐसी योजनाओं के माध्यम से क्रिप्टो क्षेत्र से 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक का सफाया हो गया था।
जबकि अधिकांश मामलों में, पीड़ितों के पास खाली बटुए रह जाते हैं और उन्हें न्याय की बहुत कम उम्मीद होती है, कुछ लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों की ओर रुख करते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण में, एक अमेरिकी नागरिक हेक्टर गुस्ताव गुटिरेज़ ने अक्टूबर 2024 में 33 बिटकॉइन खोने के बाद मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनका दावा था कि यह दक्षिण पूर्व एशियाई अपराध सिंडिकेट द्वारा आयोजित एक सुअर वध घोटाला था।
